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股票代碼：002767????????????股票簡稱：先鋒電子????????????公告編號：2017-135
杭州先鋒電子技術股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州先鋒電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議於2017年12月2日在公司會議室召開。本次董事會會議采用現場表決結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長石義民先生召集和主持，會議通知已於2017年11月30日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議。會議的召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會董事認真審議，對以下議案進行瞭表決，形成本次董事會決議如下：
1油煙分離機.《關於擬收購資產》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
（1）擬收購資產概述
為進一步優化公司業務佈局，增強公司營銷服務網絡建設，更好保障公司穩健可持續發展，根據公司經營發展戰略及物聯網業務拓展需要，公司擬以不超過人民幣1,377萬元收購南京德雲思信息科技有限公司（以下簡稱“德雲思”）51%股權。同時，授權公司經營管理層經辦本次交易相關事宜（包括但不限於簽署意向交易協議、交易協議、辦理相關工商變更等）。
本次交易以現金交易方式，資金來源為公司自有或自籌資金。
公司將根據相關規定及交易進展情況，履行相關程序及披露（如需要）。
（2）交易對方基本情況
■
以上自然人與本公司不存在關聯關系，其與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關系。
（3）交易標的基本情況
1．公司名稱：南京德雲思信息科技有限公司；
2．統一社會信用代碼：913201140670848351；
3．主體類型：有限責任公司；
4．住所：南京市雨花臺區鬱金香路2號鬱金香軟件大廈1樓105-2室；
5．法人代表：陳中華；
6．註冊資本：500萬元人民幣；
7．成立日期：2013年05?月17日；
8．經營范圍：計算機軟件研發及硬件銷售；軟件咨詢與服務、電子產品銷售；軟件外包；計算機數據處理廚房油煙處理服務；計算機軟硬件系統集成；安防系統工程；燃氣設備銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）；
9．財務情況（最近一年又一期）：
（單位：元）
■
（以上數據未經審計）
標的公司不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及該股權的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封、凍結等司法措施，也不存在對外擔保。截至2016年12月31日，標的公司與公司無債權債務關系。
（4）收購該資產的目的及對公司的影響
近年來，智能燃氣行業發展迅速，“十三五”發展綱要對行業發展提出明確規劃，清潔能源、智慧能源理念深入人心。我公司研判行業發展趨勢，結合公司自身實際發展及客觀需要，明確“For?a?Better?Life”發展願景，制定瞭以“智能燃氣，智慧生活”為基本目標的發展規劃。本次擬收購標的，其主營業務為營業用抽油煙機智能燃氣行業軟件服務，其在燃氣行業擁有一定的技術基礎、專業能力及渠道口碑，能夠與我公司現主營業務協同發展。在技術研發、業務擴展及渠道建設層面形成共振，促進我公司產品線擴張、增強售後服務網絡、提高產品服務受眾體驗、增加下遊客戶粘性，建設公司業務拓展能力，構成我公司一攬子燃氣服務模式中的一個重要組成，以提升公司綜合競爭實力，為公司持續、穩健經營打下堅實基礎，為新技術、新產品研發搭建更高效平臺。
本次交易不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。
本次交易不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易尚處於籌備階段，具有重大不確定性，請各位投資者註意風險。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
內容請詳見2017年12月4日在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進行的披露。
特此公告。
杭州先鋒電子技術股份有限公司
二零一七年十二月二日
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